《反洗钱法》颁布实施十周年

预防洗钱活动、打击洗钱犯罪、维护金融秩序ten years

洗钱是指明知是违法所得而转移或转换,并藉此隐匿不法收益的性质、来源、所在地、支配权或所有权的行为。

洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪,扰乱正常的社会经济秩序,破坏社会公平竞争,甚至影响国家声誉。因此,我们依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项反洗钱措施,预防和打击洗钱犯罪,起到遏制其上游犯罪的目的。

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反洗钱法律法规anti-money-laundering-law

  • 《中华人民共和国刑法》第191条提出洗钱行为的罪状和定刑。
  • 《中华人民共和国反洗钱法》由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过,自2007年1月1日起实施。
  • 《中国人民银行法》,规定了中国人民银行在反洗钱工作中的职责、权利和对金融机构违反反洗钱规定行为的处罚。
  • 中国人民银行颁布的反洗钱“一个规定,两个办法”,即《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易管理办法》和《金融机构外汇资金大额和可疑交易管理办法》。

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点滴行动 助力反洗钱actions-to-snti

  • 选择安全可靠的金融机构
  • 主动配合金融机构进行身份识别
  • 不要出租或出借自己的身份证件
  • 不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾
  • 不要用自己的账户替他人提现
  • 远离网络洗钱
  • 举报洗钱活动,维护社会公平正义

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